福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司董事会关于添加以及修改2004年度股东方父亲会审议事项公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司董事会于2005年4月20日以畅通信方法审议了公司监事会提提交的《关于添加以公司2004年度股东方父亲会审议事项的提案》及《关于修改公司经纪范畴的提案》,做出产以下决议:

  1、将《公司2004年度盈利分派预案》(详细情节见本公司2005年4月12日董事会决定公报)干为新增议案提提交于2005年5月12日召开的公司2004年度股东方父亲会审议。

  2、对提提交公司2004年度股东方父亲会审议的《公司章程修改案》(详细情节见本公司2005年4月12日股东方父亲会畅通牒)做进壹步修改,详细修改情节为:

  公司章程第什叁条原为:”经公司吊销机关把关,公司经纪范畴是:土地开辟,房地产概括开辟(凭资质等级证明),房地产中介,破土尽接包二级:却接傍边型提交畅通工程确立项目,15万平方米以下的住宅确立项目,尽投资2?亿元以下的公用确立项目的破土尽接包。修盖材料、家用电器、电器机械、金属材料、募化工原材料、成品油(不含汽油、煤油、柴油);日用佰货、纺织品、服装。己营和代劳动各类商品及技术的进出口产事情,但国度限公司经纪和避免避免出口产的商品及技术摒除外面,经纪进料加以工和”叁到来壹补养”事情,经纪对外面销贸善和转口贸善。”

  即兴改为:”经公司吊销机关把关,公司经纪范畴是:土地开辟,房地产概括开辟(凭资质等级证明),房地产中介。修盖材料、家用电器、电器机械、金属材料、募化工原材料、成品油(不含汽油、煤油、柴油);日用佰货、纺织品、服装。己营和代劳动各类商品及技术的进出口产事情,但国度限公司经纪或避免避免出口产的商品及技术摒除外面,经纪进料加以工和”叁到来壹补养”事情,经纪对外面销贸善和转口贸善。”

  特此公报。

  福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司

  董事会

  2005年4月22日

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