[股东方会]酒鬼酒:关于召开2018年度第壹次临时股东方父亲会的公报(已吊销)

  时间:2018年02月13日 16:33:15&nbsp中财网

  

  证券代码:000799 证券信称:酒鬼酒 公报编号:2018-06

  酒鬼酒股份拥有限公司

  关于召开2018年度第壹次临时股东方父亲会的公报

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完

  整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  本公司于2018年2月12日召开第七届董事会第叁次会,草拟

  于2018年3月2日召开2018年度第壹次临时股东方父亲会。

  根据深提交所的相干规则,为向中小股东方参会供便当,本次股东方

  父亲会添加以网绕开票方法,即本次股东方父亲会的召开方法为即兴场表决与网

  绕开票表决相结合。

  壹、召闭会根本情景

  1、股东方父亲会届次:2018年度第壹次临时股东方父亲会。

  2、招集儿子人:本公司董事会。

  3、会召开的合规性、合法性:

  本次股东方父亲会所拥有议案于2018年2月12日曾经本公司第七届董

  事会第叁次会审议经度过。本次股东方父亲会招集儿子、召开的以次适宜拥关于

  法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  4、会召开方法:即兴场开票与网绕开票结合。

  本次股东方父亲会供网绕开票方法,公司将经度过深提交所买进卖体系和

  互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网

  绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表

  决权。

  公司股东方不得不选择即兴场开票、网绕开票方法中的壹种表决方法。

  相畅通表决权出产即兴重骈开票的以第壹次拥有效开票结实为准。网绕开票包

  含证券买进卖体系和互联网体系两种开票方法,相畅通股份不得不选择就中

  壹种方法。

  5、即兴场会召开日期:2018年 3月2日西半晌1时30分始。

  6、网绕开票时间:2018年 3月1日到2018年3月2日

  

  (1)经度过深圳证券买进卖所(以下信称“深提交所”)买进卖体系终止

  网绕开票的详细时间为2018年3月2日上半天 9:30—11:30,下半晌

  13:00—15:00;

  (2)经度过深提交所互联网开票的详细时间为:2018年3月1日西

  午 15:00 到2018年 3月2日西半晌 15:00间的恣意时间。

  7、会的股权吊销日:2018年 2月26日。

  8、会列席对象:

  (1)截止2018年2月26日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有

  限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述本公司所拥有

  股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和

  参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  (2)本公司董事、监事和初级办人员。

  (3)本公司延聘的律师。

  9、即兴场会召开地点:湖南节吉首市振武营酒鬼酒股份拥有限公

  司叁会室。

  二、会审议事项

  前言

  号

  会议案名称

  相干股东方

  能否需规避免表决

  1

  公司《关于修改公司章程的议案》

  否

  2

  公司《关于提名王浩先生为董事的议案》

  否

  3

  公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》

  否

  1、上述议案中第2、3项采取积聚开票方法。股东方所拥拥局部推选

  票数为其所持拥有表决权的股份数迨以应选人数,股东方却以将所拥拥局部

  推选票数以应选人数为限在候选人中恣意分派,但尽额不得超越其拥

  拥局部推选票数。

  2、上述议案曾经公司第七届董事会第叁次会审议经度过,议案

  情节详见与本公报同日见报在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

  券报》、《证券日报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的公

  司《第七届董事会第叁次会决定公报》。

  叁、提案编码

  本次股东方父亲会提案编码示例表

  前言号

  会议案名称

  该列打勾的栏目

  却以开票

  

  匪积聚开票提案

  1.00

  公司《关于修改公司章程的议案》。

  √

  积聚开票提案

  推选公司董事

  应选人数2人

  2.00

  公司《关于提名王浩先生为董事的议案》,

  推选王浩先生为董事。

  √

  3.00

  公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》,

  推选李士祎先生为董事。

  √

  四、即兴场股东方父亲会会吊销及参加以方法

  (壹)会吊销顺手续

  1、法人股股东方持法人营业照骈印件、股东方帐户卡、加以盖法人

  公章的法定代理人任命权付托书(见附件)及代劳动人己己己身份证操持登

  记顺手续。

  2、天然人股东方须持己己己身份证、股东方帐户卡吊销;代劳动人持本

  人身份证、任命权付托书(见附件)、付托人身份证、付托人股东方帐户

  卡操持吊销顺手续。

  3、异地股东方却采取信函或传真方法吊销。

  (二)会吊销地点及任命权付托书递送臻地点:

  湖南节吉首市振武营酒鬼酒股份拥有限公司概括部。

  联绕电话0743-8312290、传真0743-8312275。

  (叁)会吊销时间:

  2018年 3月1日上半天9:00—11:00、下半晌14:00—16:00。

  (四) 列席会人员请于会末了尾前半小时内到会地点,并

  遂带身份证皓、股东方账号卡、任命权付托书等原件,以便验证入场。

  五、其他事项

  1、会联绕方法

  联绕电话:0731-88186030

  传 真:0731-88186005

  联 系 人:李文生、宋家麒

  畅通信地址:湖南节长沙市芙蓉中路二段200号华裔国际四楼酒鬼

  酒运营中心;邮政编码:410015。

  2、本次即兴场会会期半晌,列席会者食宿、提交畅通费己理。

  六、参加以网绕开票的开票以次

  在本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票

  

  体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票(参加以网绕投

  票时触及详细操干详见附件1)。

  附件:

  1、参加以网绕开票的详细操干流动程。

  2、 任命权付托书

  酒鬼酒股份拥有限公司董事会

  2018年 2月12日

  附件1:

  参加以网绕开票的详细操干流动程

  壹、 网绕开票的以次

  1、开票代码与开票信称:开票代码为“360799”,开票信称为“酒

  鬼开票”。

  2、堵报表决心见或推选票数。

  关于匪累计开票提案,堵报表决心见:赞同、顶持、丢权

  关于累计开票提案,堵报投给某候选人的推选票数。上市公司股

  东方该当以其所拥拥局部每个提案组的推选票数为限终止开票,股东方所投

  推选票数超越其拥拥有推选票数的,容许在差额推选中开票超越应选人

  数的,其对该项提案组所投的推选票均视为拥有效开票。假设不赞同某

  候选人,却以对该候选人投0票。

  积聚开票制下投给候选人的推选票数堵报壹览表

  投给候选人的推选票数

  堵报

  对候选人 A 投 X1 票

  X1 票

  对候选人 B 投 X2 票

  X2 票

  合 计

  不超越该股东方拥拥局部推选票数

  

  各提案组下股东方拥拥局部推选票数举比如次:

  推选匪孤立董事(如提案1,采取等额推选,应选人数为2位)

  股东方所拥拥局部推选票数=股东方所代表的拥有表决权的股份尽额×2

  股东方却以将所拥拥局部推选票数在2位匪孤立董事候选人中恣意

  分派,但开票尽额不得超越其拥拥局部推选票数。

  二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次

  1、开票时间:2018年3月2日的买进卖时间,即上半天9:30-11:30,

  下半晌13:00-15:00。

  2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。

  叁、 经度过深提交所互联网开票体系开票的以次

  1、互联网开票体系末了尾开票的时间为2018年3月1日(即兴场股东方

  父亲会召开前壹日)下半晌3:00,完一齐时间为2018年3月2日(即兴场股东方父亲

  会完一齐当天)下半晌3:00。

  2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券

  买进卖所投资者网绕效力动身份认证事情带(2016年修订)》的规则办

  理身份认证,得到“深提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密

  码”。详细的身份认证流动程却登录互联网开票体系

  http://wltp.cninfo.com.cn规则带栏目查阅。

  3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录

  http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经度过深提交所互联网开票系

  统终止开票。

  

  任命 权 委 托 书

  兹全权付托___ _先生/女男代表我单位/团弄体列席酒鬼酒股份拥有

  限公司2018年度第壹次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。

  议案

  前言号

  议案名称

  该列打

  勾的栏

  目却以

  开票

  表决心见

  同意

  顶持

  丢权

  1

  公司《关于修改公司章程的议案》

  √

  推选公司董事

  赞同票数(股)

  2

  公司《关于提名王浩先生为董事的议

  案》,推选王浩先生为董事。

  √

  3

  公司《关于提名李士祎先生为董事的议

  案》,推选李士祎先生为董事。

  √

  付托人(签名或盖印):

  付托人股东方帐号:

  付托人身份证号码(或单位营业照报户口号):

  付托人持股数:

  受命人姓名:

  受命人身份证号码:

  付托日期:2018年 月 日

  注:①请在相应的表决心见项下划”√”;②任命权付托书骈印件拥有

  效。

  

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