建議重選退任董事 及 建議任命出产回購股份及發行股份的普畅通任命權 及 股東週年父亲會畅通告

  趾下如对本畅通函任何方面或应采取的举触动拥有任何疑讯问,应咨询股票经纪或其他持牌证券买进卖商、银行经纪、律师、专业会计师师或其他专业顾讯问。

  趾下如已特价而沽出产或让名下所拥有华康生物医学控股拥有限公司的股份,应即雕刻将本畅通函包同遂附的代表委派表格提交予卖主或接让人,或过顺手买进卖或让的银行、股票经纪或其他代劳动人,以便转提交卖主或接让人。香港买进卖及结算所拥有限公司及香港结合买进卖所拥有限公司对本畅通函的情节概不担负,对其正确性或完整顿性亦不发表发出产任何音皓,并皓白体即兴,概不符错误因本畅通函整顿个或任何片断外面容而产生或因倚顶赖该等外面容而伸致的任何损违反担负任何责。

  本畅通函乃遵循联提交所GEM证券上市规 则(「 G EM上市规 则 」)之规则而供拥关于本公司的材料,本公司董事愿就本报告壹道地及壹般地担负整顿个责。董事经干出产所拥有靠边查询后确认,就彼等所深知及确信,本畅通函所载材料在各严重方面均为正确及完整顿,且无误带或欺负诈成分及并无缺漏任何其他事项致使本畅通函或傍边所载任何述产生误带。

  HUAKANGBIOMEDICALHOLDINGSCOMPANYLIMITED

  华康生物医学控股拥有限公司

  (于开曼帮岛报户口成立之拥有限公司)

  (股份代号:8622)

  建议重选退任董事

  及

  建议任命出产回购股份及发行股份的普畅通任命权

  及

  股东方周年父亲会畅通告

  华康生物医学控股拥有限公司谨订于2019年6月14日(星期五)下半晌2时30分假座香港湾仔轩尼诗道16号宜发父亲厦3楼举行股东方周年父亲会(「股东方周年父亲会」),召开父亲会之畅通告载于本畅通函第23到26页内。本畅通函遂附股东方周年父亲会使用之代表委派表格。该表格亦刊载于GEM的网页(www.hkgem.com)及本公司的网页(www.szhuakang.com)。

  无论 趾下能否列席股东方周年父亲会,政请依照遂附的股东方周年父亲会使用的代表委派表格上所印列的训示把表格堵妥及签名,并尽快提交回本公司的香港股份度过户吊销分处卓佳证券吊销拥有限公司,地址为香港皇后小道东方183号合和中心22楼,惟无论何以须不深于股东方周年父亲会或其任何续会(视情景而定)指定举行时间48小时前(即不深于香港时间2019年6月12日(星期叁)下半晌2时30分)递送臻。堵妥及提交回代表委派表格后,股东方仍却依愿亲身列席股东方周年父亲会并于会上开票。

  己刊发日期宗计,本畅通函将到微少壹包七日刊载于GEM网站www.hkgem.com之「最新公司公报」网页内及本公司网站www.szhuakang.com内。

  香港,2019年5月14日

  * 本畅通函内所拥有日期即时间均指香港日期即时间。

  联提交所GEM特点

  GEM乃为较其他于联提交所上市之公司带拥有较高投资风险之中小型公司供壹个上市之市场。拥有意投资者应了松投资于该等公司之潜在风险,并应经度过慎重周详考虑前方干出产投资决议。

  鉴于GEM上市公司畅通日为中小型公司,于GEM买进卖之证券能会较于主板买进卖之证券接受较父亲之市场摆荡风险,及无法保障于GEM买进卖之证券会拥有高流动畅通市场。

  -i-

  页码

  释义………………………………………………… 1董事会函件

  1. 绪言…………………………………………. 3

  2. 建议重选退任董事…………………………………. 4

  3. 建议任命出产回购股份的普畅通任命权………………………….. 4

  4. 建议任命触宗身行股份的普畅通任命权………………………….. 4

  5. 股东方周年父亲会及委派代表装置排………………………….. 4

  6. 伸荐建议………………………………………. 5

  附录壹 - 建议于股东方周年父亲会重选的退任董事的概微………………… 6

  附录二 - 回购股份任命权的说皓函件……………………………. 20

  股东方周年父亲会畅通告 ………………………………………… 23

  -ii-

  在本畅通函内,摒除文义另拥有所指外面,下列词汇具拥有以下涵义:

  「股东方周年父亲会」 指 本公司谨订于2019年6月14日( 星期五 )下半晌2时30分

  假座香港湾仔轩尼诗道16号宜发父亲厦3楼举行的股东方

  周年父亲会或其任何续会,以考虑及酌情经度过载于本畅通

  函第23到26页父亲会畅通告内的决定案

  「章程细则」 指 本公司即兴时拥有效的经修订及重列章程细则

  「董事会」 指 董事会

  「本公司」 指 华康生物医学控股拥有限公司,于开曼帮岛报户口成立的

  拥有限公司,其股份于GEM上市

  「董事」 指 本公司的董事

  「GEM」 指 联提交所营运的GEM

  「本集儿子团弄」 指 本公司及其直属公司

  「GEM上市规则」 指 联提交所时时修订的GEM证券上市规则

  「港元」 指 港元,香港法定钱币

  「香港」 指 中华人民共和国香港特佩行政区

  「发行任命权」 指 建议向董事任命出产的普畅通任命权,以配发、发行或处理不

  超越本畅通函第23到26页股东方周年父亲会畅通告内第6项所

  载建议普畅通决定案获经度过当天本公司已发行股份尽额

  20%的额外面股份

  「最末还愿却行日期」 指 2019年5月9日,即本畅通函付印前为决定傍边所载若干

  材料的最末还愿却行日期

  「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.01港元的普畅通股,或

  倘本公司曾分拆卸、侵犯、重行分类或重组其股本,则

  指构本钱公司普畅通权利股本的股份

  「回购股份任命权」 指 建议向董事任命出产的普畅通任命权,以于联提交所回购不超越

  本畅通函第23到26页股东方周年父亲会畅通告第5项所载建议

  普畅通决定案获经度过当天本公司已发行股份尽额10%的

  股份

  「股东方」 指 股份持拥有人

  「联提交所」 指 香港结合买进卖所拥有限公司

  「收买进守则」 指 证券及期货事政监察委员会把关的公司收买进及侵犯守

  则(时时予以修订)

  「%」 指 佰分比

  HUAKANGBIOMEDICALHOLDINGSCOMPANYLIMITED

  华康生物医学控股拥有限公司

  (于开曼帮岛报户口成立之拥有限公司)

  (股份代号:8622)

  实行董事: 中国首要营业地点:

  张晨光先生(主席) 中国深圳市父亲鹏新区

  张春天光先生 葵涌街道葵新社区

  潘礼贤先生 银葵路16号

  深圳君轩D栋壹到叁层

  孤立匪实行董事:

  杨炜秋医生 香港首要营业地点:

  郭志成先生 香港

  老健生先生 湾仔轩尼诗道16号

  宜发父亲厦3楼

  报户口做事处:

  CricketSquare,HutchinsDrive,

  P.O.Box2681,GrandCayman,

  KY1-1111,CaymanIslands

  敬展者:

  建议重选退任董事

  及

  建议任命出产回购股份及发行股份的普畅通任命权

  及

  股东方周年父亲会畅通告

  1. 绪言

  本畅通函旨在向股东方供将于2019年6月14日举行的应届股东方周年父亲会提呈的若干决定案的材料。

  2. 建议重选退任董事

  根据布匹局章程细则第83(3)条的规则,所拥有董事带拥有张晨光先生、张春天光先生、潘礼贤先生、杨炜秋医生、郭志成先生及老健生先生将于股东方周年父亲会退任董事职政,并适宜阅世亦情愿于股东方周年父亲会上膺选包任。

  根据GEM上市规则第17.46A条,拥关于建议在股东方周年父亲会重选的退任董事的简历概微载于本畅通函附录壹。

  3. 建议任命出产回购股份的普畅通任命权

  根据所拥有股东方于2018年11月26日经度过的封皮决定案,董事获赋予普畅通任命权以回购股份。该任命权将于股东方周年父亲会完一齐时违反灵。为使本公司于适事先能敏捷回购股份,股东方周年父亲会上将会提呈壹项普畅通决定案以同意向董事赋予回购股份任命权,借以于联提交所回购不超越本畅通函第23到26页股东方周年父亲会畅通告第5项所载建议普畅通决定案获经度过当天本公司已发行股份尽额10%的股份(即按于股东方周年父亲会当天本公司的已发行股本僵持不变的基准计算,相当于40,000,000股股份)。董事谨此音皓,彼等即兴时并无任何方案根据回购股份任命权回购任何股份。

  GEM上市规则规则须向股东方收回的说皓函件载于本畅通函附录二。该说皓函件载拥有靠边所需材料,以便股东方就开票同意或顶持任命出产回购股份任命权干出产知情决议。

  4. 建议任命触宗身行股份的普畅通任命权

  根据所拥有股东方于2018年11月26日经度过的封皮决定案,董事获赋予普畅通任命权以发行股份。该任命权将于股东方周年父亲会完一齐时违反灵。为使本公司于适事先能敏捷发行股份,股东方周年父亲会上将会提呈壹项普畅通决定案以同意向董事任命触宗身行任命权,借以配发、发行或处理不超越本畅通函第23到26页股东方周年父亲会畅通告第6项所载建议普畅通决定案获经度过当天本公司已发行股份尽额20%的额外面股份(即按于股东方周年父亲会当天本公司已发行股本僵持不变的基准计算,相当于80,000,000股股份 )。壹项藉参加以本公司根据回购股份任命权回购的股份数量以扩展发行股份任命权的普畅通决定案亦将于股东方周年父亲会提呈。

  董事谨此音皓,彼等即兴时并无任何方案根据发行任命权发行任何新股份。

  5. 股东方周年父亲会及委派代表装置排

  股东方周年父亲会畅通告载于本畅通函第23到26页。

  根据GEM上市规则及章程细则,摒除主席决议容许拥关于以次或行政政情的决定案以举顺手方法表决外面,股东方于股东方父亲会所干的任何表决均须以开票方法终止。在股东方周年父亲会后,本公司将按GEM上市规则规则的方法就开票结实刊发公报。

  本畅通函遂附使用于股东方周年父亲会的代表委派表格。此代表委派表格亦刊载于GEM的网页(www.hkgem.com)及本公司的网页(www.szhuakang.com)。 趾下须按印付的训示堵妥代表委派表格,包同经签名之任命权书或其他任命权文件(如拥有 ), 或经核证的该等任命权书或任命权文件原本,尽快提交回本公司的香港股份度过户吊销分处卓佳证券吊销拥有限公司(地址为香港皇后小道东方183号合和中心22楼),惟无论何以须于股东方周年父亲会或其任何续会(视情景而定)指定举行时间48小时前(即不深于香港时间2019年6月12日(星期叁)下半晌2时30分)递送臻,方为拥有效。堵妥并提交回代表委派表格后, 趾下仍却依愿亲身列席股