[股东方会]力源信息:关于召开2010年度股东方父亲会的公报

  时间:2011年04月08日 06:01:54&nbsp中财网

  

  股票代码:300184 股票信称:力源信息 公报编号:2011-05

  武汉力源信息技术股份拥有限公司

  关于召开2010年度股东方父亲会的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性

  述容许严重缺漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,公司第壹届董事会第七次会

  议审议的议案触及股东方父亲会职权,需提提交股东方父亲会审议经度过,故公司董事会建议

  召开2010年度股东方父亲会,拥关于事项如次:

  1、会时间:2011年4月28日(周四)上半天10时末了尾,会限期为半晌。

  2、会地点:武汉力源信息技术股份拥有限公司会室。

  3、会招集儿子人:武汉力源信息技术股份拥有限公司 董事会

  4、会审议事项:

  (1)审议《2010年度报告及摘要》

  (2)审议《2010年度董事会工干报告》

  (3)审议《2010年度监事会工干报告》

  (4)审议《2010年度财政决算报告》

  (5)审议《关于公司2010年度盈利分派及公积金转增股本的的预案》

  (6)审议《关于延聘父亲信会计师师事政所拥有限公司为公司2011年度审计机构

  的议案》

  (7)审议《关于调增董事会孤立董事补养贴的议案》

  (8)审议《修改公司章程的议案》

  5、孤立董事述职:

  孤立董事宣读2010年度述职报告;

  6、列席会对象

  ①2011年4月22日西半晌买进卖光一齐后在中国证券吊销结算拥有限公司深圳分公

  

  司吊销在册的本公司所拥有股东方。股东方却以付托代劳动人列席会和参加以表决,该股

  东方代劳动人不用是公司的股东方。

  ②公司董事、监事、公司其他初级办人员、聘用律师。

  7、会吊销方法

  ①吊销时间:2011年4月27日(上半天9:30—11:30,下半晌1:30—5:00)

  ②吊销方法:天然人须持己己己身份证、股东方账户卡、持股证皓终止吊销;法

  人股东方须持营业照骈印件、法定代理人任命权付托书、股东方账户卡和列席人身份

  证终止吊销;付托代劳动人须持己己己身份证、任命权付托书、付托人身份证、股东方账

  户卡和持股凭证终止吊销;路远或异地股东方却以封皮信函或传真方法操持吊销。

  ③吊销地点:武汉力源信息技术股份拥有限公司证券部(武汉市洪地脊区珞瑜路

  424号洪地脊科技创业父亲厦3楼)。信函吊销地址:公司证券部,信函上请注皓“股

  东方父亲会”字样,畅通信地址:武汉市洪地脊区珞瑜路424号洪地脊科技创业父亲厦3楼证

  券部,邮编:430079;传真号码:027-87526551。

  8、其他事项:

  ①会期半晌,与会股东方食宿和提交畅通费己理。

  ②会咨询:公司证券部

  联绕电话:027-87526790,联绕人:王晓东方 廖莉华。

  特此公报!

  武汉力源信息技术股份拥有限公司董事会

  2011年4月8日

  

  附件壹:回执

  回 执

  截到2011年4月22日,我单位(团弄体)持拥有“力源信息”(300184)股

  票 股,拟参加以武汉力源信息技术股份拥有限公司2010年年度股东方父亲

  会。

  列席人姓名:

  股东方账户:

  股东方名称(签名或盖印):

  2011年 月 日

  

  附件二:任命权付托书

  任命权付托书

  兹全权付托 先生(女男)代表单位(团弄体)列席浙武汉力

  源信息技术股份拥有限公司2010年年度股东方父亲会并代为行使表决权。

  前言

  号

  议案情节

  表决心见

  同

  意

  反

  对

  丢

  权

  回

  避免

  1

  审议《2010年度报告及摘要》

  2

  审议《2010年度董事会工干报告》

  3

  审议《2010年度监事会工干报告》

  4

  审议《2010年度财政决算报告》

  5

  审议《关于公司2010年度盈利分派及公积金转增股

  本的的预案》

  6

  审议《关于延聘父亲信会计师师事政所拥有限公司为公司

  2011年度审计机构的议案》

  7

  审议《关于调增董事会孤立董事补养贴的议案》

  8

  审议《修改公司章程的议案》

  付托人姓名或名称(签章): 付托人持股数:

  付托人:身份证号码(营业照号码): 付托人股东方账户:

  被付托人签署: 被付托人身份证号码:

  付托书拥有效限期: 付托日期:2011年 月 日

  注:任命权付托书剪报、骈印或按以上程式便宜均拥有效;单位付托须加以盖单位公章。

  

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