[股东方会]秀强大股份:关于召开2018年年度股东方父亲会的提示性公报

  时间:2019年05月06日 19:42:04&nbsp中财网

  

  证券代码:300160 证券信称:秀强大股份 编号:2019-024

  江苏秀强大玻璃工艺股份拥有限公司

  关于召开2018年年度股东方父亲会的提示性公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述或严重缺漏。

  江苏秀强大玻璃工艺股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2019年4月26日在

  中国证监会指定创业板信息说出网站(www.cninfo.com.cn)说出了《关于召开

  2018年年度股东方父亲会的畅通牒》(公报编号2019-022)。本次股东方父亲会采取即兴场投

  票和网绕开票相结合的方法召开,为了便宜公司股东方行使股东方父亲会表决权,即兴将

  公司2018年年度股东方父亲会拥关于事项提示如次:

  壹、召闭会的根本情景

  1、股东方父亲会届次:2018年年度股东方父亲会

  2、股东方父亲会的招集儿子人:公司董事会

  3、会召开的合法性及合规性:公司于2019年4月24日召开的第四届董事会

  第六次会审议经度过《关于召开2018年年度股东方父亲会的议案》,召开本次年度股

  东方父亲集儿子适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》等法度、法规、规范性文件

  和《公司章程》的规则。

  4、会召开时间:

  即兴场会召开时间:2019年5月17日(星期五)上半天9:00,会期半晌

  网绕开票日期和时间:2019年5月16日—2019年5月17日

  (1)经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2019年5月17

  日上半天9:30到11:30,下半晌13:00到15:00;

  (2)经度过深圳证券买进卖所互联网开票的详细时间为:2019年5月16日西半晌

  15:00到2019年5月17日西半晌15:00时间的恣意时间。

  5、会召开方法:采取即兴场表决和网绕开票相结合的方法召开。

  6、股权吊销日:2019年5月10日(星期五)

  7、列席对象:

  (1)2019年5月10日(星期五)下半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公

  

  司深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方。上述公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲

  会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公

  司股东方(任命权付托书样式见附件二);

  (2)公司董事、监事和初级办人员;

  (3)公司延聘的律师。

  8、即兴场会地点:江苏节宿迁移市宿豫区江地脊小道28号公司四楼会室

  二、 会审议事项、说出情景

  1、《关于的议案》。

  公司即兴任孤立董事张佰恒先生、徐莉女男、邢俊霞女男以及在报告期内具拥有

  供职境地的孤立董事吴秋璟先生(已服满退任)、石新勇先生(已服满退任)将

  在本次股东方父亲会上做《孤立董事2018年度述职报告》。

  2、《关于的议案》。

  本议案曾经公司第四届监事会第六次会审议经度过。

  3、《关于的议案》。

  4、《关于2018年年度报告及摘要的议案》。

  5、《关于2018年度盈利分派预案的议案》。

  6、《关于续聘公司2019年度会计师师事政所的议案》。

  7、《关于公司及儿分店2019年度向银行央寻求概括任命信额度的议案》。

  8、《关于增添以公司报户口本钱及修改的议案》。

  上述1、3到8议案曾经公司第四届董事会第六次会审议经度过。上述议案内

  容详见2019年4月26日见报于中国证监会指定创业板信息说出网站巨万风潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的相干公报及文件。

  叁、 提案编码

  表壹:本次股东方父亲会提案编码示例表:

  提案

  编码

  提案名称

  凡例

  该列打勾的栏

  目却以开票

  100

  尽议案:摒除积聚开票提案外面的所拥有提案

  √

  匪积聚开票提案

  

  1.00

  《关于的议案》

  √

  2.00

  《关于的议案》

  √

  3.00

  《关于的议案》

  √

  4.00

  《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  √

  5.00

  《关于2018年度盈利分派预案的议案》

  √

  6.00

  《关于续聘公司2019年度会计师师事政所的议案》

  √

  7.00

  《关于公司及儿分店2019年度向银行央寻求概括任命信额度的议案》

  √

  8.00

  《关于增添以公司报户口本钱及修改的议案》

  √

  四、 会吊销方法

  1、即兴场会吊销方法:

  (1)天然人股东方应持己己己身份证、股东方账户卡终止吊销;付托代劳动人列席

  会的,应持己己己身份证、付托人股东方账户卡、付托人身份证骈印件(股东方签署)

  和任命权付托书终止吊销;

  (2)法人股东方由法定代理人列席会的,应持法人营业照骈印件(加以盖

  公章)、法定代理人身份证皓和法人股东方账户卡终止吊销;由法人付托的代劳动人

  列席会的,应持己己己身份证、法人营业照骈印件(加以盖公章)、法人股东方单

  位出产具的任命权付托书和法人股东方账户卡终止吊销;

  (3)异地股东方却以信函或传真方法操持吊销,股东方须细心堵写《股东方参会

  吊销表》(样式见附件叁),并附身份证及股东方账户骈印件,以便吊销确认(信

  查封须注皓“股东方父亲会”字样),不接受电话吊销,信函及传真请于2019年5月16

  日(周四)下半晌17:00点前递送臻公司证券部。

  2、即兴场吊销时间:

  2019年5月16日:上半天9:00-11:30、下半晌14:00-17:00

  3、即兴场吊销地点:

  江苏节宿迁移市宿豫区江地脊小道28号公司办公楼叁楼证券部。邮编:223801

  4、受命人在吊销和表决时提提交文件的要寻求:

  (1)团弄体股东方付托代劳动人列席会的,代劳动人应出产示己己己身份证原件、股

  东方身份证骈印件(股东方签署)、股东方任命权付托书原件;

  (2)法人付托代劳动人列席会的,代劳动人应出产示己己己身份证原件、法人营

  

  业照骈印件(加以盖公章)、股东方任命权付托书原件。

  五、 参加以网绕开票的详细操干流动程

  在本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系(网址:

  http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票的详细操干流动程见附件壹。

  六、 其他事项

  1、联绕方法

  (1)联 系 人:高当着

  (2)联绕地址:江苏节宿迁移市宿豫区江地脊小道28号公司办公楼叁楼证券部

  (3)联绕电话:0527-81081160

  (4)传 真:0527-84459085

  2、其他事项

  (1)与会股东方或代劳动人提交畅通、食宿等费己理;

  (2)列席会的股东方或代劳动人请于会召开前半个小时内顶臻会地点,

  并遂带身份证皓、股票账户卡、任命权付托书等原件,以便验证入场。

  特此公报。

  江苏秀强大玻璃工艺股份拥有限公司

  2019年5月7日

  

  附件壹:参加以网绕开票的详细操干流动程

  壹、经度过深圳证券买进卖所买进卖体系开票的以次

  1、开票代码:365160

  2、开票信称:秀强大开票

  3、堵报表决心见或推选票数

  关于匪积聚开票提案,堵报表决心见:赞同、顶持、丢权。

  4、股东方对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票提案外面的其他所拥有提案表臻

  相反意见。

  股东方对尽议案与详细提案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对

  详细提案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的详细提案的表决心

  见为准,其他不表决的提案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决,

  又对详细提案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。

  二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次

  1、开票时间:2019年5月17日的买进卖时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。

  叁、经度过深提交所互联网开票体系开票的以次

  1、互联网开票体系末了尾开票的时间为2019年5月16日(即兴场股东方父亲会召开前

  壹日)下半晌15:00,完一齐时间为2019年5月17日(即兴场股东方父亲会完一齐当天)下半晌15:00。

  2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资

  者网绕效力动身份认证事情带(2016年修订)》的规则操持身份认证,得到“深

  提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联

  网开票体系http://wltp.cninfo.com.cn规则带栏目查阅。

  3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录http://wltp.cninfo.com.cn在

  规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。

  

  附件二:任命权付托书

  任命权付托书

  兹付托 代表己己己(单位)列席江苏秀强大玻璃工艺股份拥有限公司

  2018年年度股东方父亲会,并代为行使表决权,己己己对其在本次会时间、任命权范畴

  内所为所拥有行为均予招认,相应法度结实由己己己担负。

  任命权范畴:代为列席会、审议、建议、质询、表决。

  付托人姓名或名称(签名或盖印):

  身份证件号:

  股东方账号:

  持股数:

  受命人姓名(签名):

  身份证件号:

  己己己对会各项提案的表决干如次详细训示:

  提案

  编码

  提案名称

  凡例

  同

  意

  反

  对

  丢

  权

  该列打勾的栏

  目却以开票

  100

  尽议案:摒除积聚开票提案外面的所拥有提案

  √

  匪积聚开票提案

  1.00

  《关于的议案》

  √

  2.00

  《关于的议案》

  √

  3.00

  《关于的议案》

  √

  4.00

  《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  √

  5.00

  《关于2018年度盈利分派预案的议案》

  √

  6.00

  《关于续聘公司2019年度会计师师事政所的

  议案》

  √

  7.00

  《关于公司及儿分店2019年度向银行央寻求

  概括任命信额度的议案》

  √

  8.00

  《关于增添以公司报户口本钱及修改

  的议案》

  √

  注:1、付托人该当在该项方框中相应的“赞同”、“顶持”和“丢权”处打对“√”

  

  体即兴赞同、顶持、丢权。

  2、若付托人不在上表对每壹审议事项干赞同、顶持或丢权的训示,视为赞同其代劳动人

  按己己己的意思终止表决。

  任命权限期:己本次会掌管人发表发出产会末了尾宗到发表发出产会完一齐时止。

  付托日期: 年 月 日

  

  附件叁:股东方参会吊销表

  江苏秀强大玻璃工艺股份拥有限公司

  2018年年度股东方父亲会股东方参会吊销表

  团弄体股东方姓名/

  法人股东方名称

  团弄体股东方身份证号/

  法人股东方营业照号码

  法人股东方法定代

  表人姓名

  股东方账号

  持股数

  列席会人员姓名/名称

  能否付托

  代劳动人姓名

  代劳动人身份证号

  联绕电话

  电儿子信箱

  联绕地址

  邮编

  股东方签名/

  法人股东方盖印

  1、请用楷体字堵上全名及地址(须与股东方名册上所载相反)

  2、已堵妥及签名的参会股东方吊销表,应于2019年5月16日(周四)17:00之前递送

  臻、邮寄或传真方法到公司,不接受电话吊销。

  3.上述参会股东方吊销表的骈印件或按以上程式便宜均拥有效。

  

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