中核钛白:第四届董事会第什六次(临时)会决定–2013~2014年度央寻求银行概括任命信与供担保

  中核华原钛白股份拥有限公司(下称公司)董事会于2013年10月22日以电儿子邮件方法收回关于召开第四届董事会第什六次(临时)会的畅通牒及相干材料。会在保障所拥有董事充分发表发出产意见的前提下,于2013年11月5日以专人递送臻或传真方法终止了审议表决,会应参加以表决董事9名,还愿参加以表决董事9名。会的召开适宜《公司法》和《公司章程》规则,决定合法拥有效。  本次会经公司董事表决,结合了如次决定:  壹、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司股东方父亲会事规则》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  规则全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  二、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司董事会事规则》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  规则全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  叁、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司尽经纪工干细则》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  细则全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  四、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司董事会战微委员会工干规则》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  规则全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  五、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司董事会审计委员会工干规则》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  规则全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  六、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司董事会薪酬与考勤政委员会工干规则》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  规则全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  七、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司董事会提名委员会工干规则》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  规则全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  八、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司孤立董事制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  九、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司董事会秘书工干细则》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  细则全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司审计委员会年报工干制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什壹、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司孤立董事年报工干制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什二、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司信息说出制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什叁、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司严重事项外面部报告制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什四、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司投资者相干办制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什五、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司敏感信息办制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什六、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司内幕信息知情侣办制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什七、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司年报信息说出严重疏违反责清查制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  什八、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司分红政策及不到来叁年股东方报还规划》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  公司孤立董事对此项议案发表发出产孤立意见:“我们经度过详细复核后不符认为,公司在僵持本身持续固定健展开的同时高注重对股东方的靠边投资报还,在概括考虑企业经纪展开还愿、当前及不到来载利规模、即兴金流动量情景等要斋的基础上,创制了就续、摆荡、迷信的报还机制与规划,却以僵持公司盈利分派政策的就续性和摆荡性。故此,我们赞同公司董事会创制的《中核华原钛白股份拥有限公司分红政策及不到来叁年股东方报还规划》。”规则红政策及报还规划全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  什九、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司对外面担保办方法》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  办方法全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  二什、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司相干买进卖决策制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  二什壹、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司控股儿分店办方法》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  办方法全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  二什二、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司对外面投资办方法》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  办方法全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  二什叁、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司融资办方法》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  办方法全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  二什四、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司募集儿子资产办方法》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  办方法全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  二什五、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司外面部把持制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  二什六、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司办层外面部讯问责制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  二什七、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司反干弊与揭发制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  二什八、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司外面部审计制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  二什九、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司董事、监事、初级办人员所持公司股份及其变募化办制度》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  制度全文详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。  叁什、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司关于2013~2014年度央寻求银行概括任命信与供担保的议案》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  表决结实经度过了如次决定:赞同公司及控股儿分店对公司侵犯报表内公司向银行央寻求概括任命信供担保尽和度不超越10.9亿元,赞同控股儿分店对侵犯报表外面公司融资供担保不超越0.54亿元。即中核钛白及儿分店拟方案向银行央寻求概括任命信供担保(任命信种类带拥有项目存贷款、活触动资产存贷款、贸善融资、银行接兑汇票敞口、融资出赁)及为其他公司融资供担保,尽担保额度为11.44亿元(带拥有公司对儿分店担保、儿分店对儿分店担保、儿分店对中核钛白侵犯报表范畴之外面的公司终止的担保)。  公司孤立董事对此项议案发表发出产孤立意见:“本次概括任命信与担保是在公司重组完成后、根据经纪展开需寻求做出产的壹揽儿子任命信与担保方案,有益于推向中核钛白及其儿分店的事情展开,处理其消费经纪和资产需寻求,进壹步提高经济效更加,推向公司却持续展开,添加以公司载利程度,提高上市公司品质,同时提高审批效力。本次皓白公司尽体担保范畴和额度,有益于公司规范运干。身顺手项审批适宜相干法度、法规以及公司章程的规则,其决策以次合法、拥有效,不会对公司的正日运干和事情展开形成不良影响,不会伤害本公司及中小股东方的利更加”。  详细情节详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)公司2013-081号公报《中核华原钛白股份拥有限公司关于公司及控股儿分店央寻求概括任命信并供担保的公报》。  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。  叁什壹、审议经度过了《中核华原钛白股份拥有限公司关于召开2013年第五次临时股东方父亲会的议案》。  表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权,赞同票占尽票数的100%。  会情节详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)公司2013-082号公报《中核华原钛白股份拥有限公司关于召开2013年第五次临时股东方父亲会的畅通牒公报》。   召开2013年第五次临时股东方父亲会的畅通牒   中核华原钛白股份拥有限公司(“公司”)第四届董事会第什六次(临时)会决议召开公司2013年第五次临时股东方父亲会,本次股东方父亲会以即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。即兴将会的拥关于事项公报如次:  壹、召闭会的根本情景:  1、会招集儿子人:公司董事会 2、即兴场会时间:2013年11月22日(星期五)上半天10:00 3、即兴场会地点:装置徽节马鞍地脊市村儿子园路康泰佳苑6号功辉父亲厦21层会室 4、网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2013年11月22日上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为:2013年11月21日15:00到2013年11月22日15:00时间的恣意时间。  5、股权吊销日:2013年11月15日(星期五) 6、会召开方法:本次临时股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法。公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向公司股东方供网绕方法的开票平台,公司股东方应选择即兴场开票和网绕开票中的壹种方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实为准。  7、会列席对象 (1)截到2013年11月15日西半晌买进卖光一齐后在中国证券吊销结算公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述本公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。  (2)公司所拥有董事、监事、初级办人员。  (3)公司延聘的见证律师。  8、因故不能列席会的股东方却付托代劳动人列席(任命权付托书附后)。  二、会审议事项 本次股东方父亲会审议事项如次:  1、审议《中核华原钛白股份拥有限公司股东方父亲会事规则》; 2、审议《中核华原钛白股份拥有限公司董事会事规则》; 3、审议《中核华原钛白股份拥有限公司孤立董事制度》; 4、审议《中核华原钛白股份拥有限公司对外面担保办方法》; 5、审议《中核华原钛白股份拥有限公司相干买进卖办决策制度》; 6、审议《中核华原钛白股份拥有限公司对外面投资办方法》; 7、审议《中核华原钛白股份拥有限公司融资办方法》; 8、审议《中核华原钛白股份拥有限公司募集儿子资产办方法》; 9、审议《中核华原钛白股份拥有限公司分分红政策及不到来叁年股东方报还规划》; 10、审议《中核华原钛白股份拥有限公司关于2013~2014年度央寻求银行概括任命信与供担保的议案》。  叁、列席即兴场会吊销方法 1、吊销方法:团弄体股东方亲己列席会的应出产示己己己身份证、证券帐户卡;受命代劳动人家列席会的,应出产示付托人身份证骈印件、己己己身份证、任命权付托书、付托旁证券帐户卡;法人股股东方由法定代理人列席会的,应出产示法人单位营业照骈印件、己己己身份证、证券账户卡;付托代劳动人列席会的,代劳动人应出产示己己己身份证、法人单位营业照骈印件、证券账户卡、任命权付托书终止吊销。异地股东方却用传真或信函方法吊销,不接受电话吊销。  2、吊销时间:2013年11月21日上半天9:00-11:30下半晌14:00-17:30。  3、吊销地点:装置徽节马鞍地脊市村儿子园路康泰佳苑6号功辉父亲厦21层。  4、畅通信地址:装置徽节马鞍地脊市村儿子园路康泰佳苑6号功辉父亲厦21层。  邮编:243000 联绕人:张成 电话:021-60721305 传真:021-60721307 电话:0555-2111828 传真:0555-2111822

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